Экономическая безопасность
бизнеса в правовом поле
должна быть как подушка безопасности в автомобиле. Ее не видно и часто забываем о ее существовании, но без нее автомобиль опасен, и когда наступает кризисная ситуация, сколько раз вы поблагодарите провидение,
что предпочли автомобиль с подушкой безопасности?!
что предпочли автомобиль с подушкой безопасности?!
Пока многие руководители и владельцы бизнеса не готовы воспринимать службу экономической безопасности как must have в компании, стоит хотя бы позаботиться о «ремнях безопасности».
Один из таких «ремней» - должная осмотрительность, чего неукоснительно требует налоговая служба. Этой весной количество запросов и проверок контрагентов от надзорных органов больше, чем в аналогичном периоде прошлого 2021 года раза в 2.
Многие клиенты обращаются за консультацией, когда проявлять осмотрительность поздно, мы начинаем решать уже актуальные проблемы. Но для будущих контрактов и контактов я рекомендую если не проводить полноценный скоринг (проверку), то обратить внимание и запросить у контрагентов необходимую информацию. Как минимум, не придется бегать и искать данные, когда придет запрос из ФНС спустя пару лет вашей успешной деятельности.
Один из таких «ремней» - должная осмотрительность, чего неукоснительно требует налоговая служба. Этой весной количество запросов и проверок контрагентов от надзорных органов больше, чем в аналогичном периоде прошлого 2021 года раза в 2.
Многие клиенты обращаются за консультацией, когда проявлять осмотрительность поздно, мы начинаем решать уже актуальные проблемы. Но для будущих контрактов и контактов я рекомендую если не проводить полноценный скоринг (проверку), то обратить внимание и запросить у контрагентов необходимую информацию. Как минимум, не придется бегать и искать данные, когда придет запрос из ФНС спустя пару лет вашей успешной деятельности.
Всё очевидно, но 6 из 10 компаний этого не делают.
1. Обратите внимание на количество сотрудников. Если их нет и объективно/без разъяснений недостаточно для реализации работ по профилю компании, то приготовьтесь к вызову в налоговую.
2. Обратите внимание на простейшие/базовые маркеры существования компании (если не собирать аналитику по выручке, прибыли и оплаченным налогам): есть ли сайт, обновлялся он хотя бы в этом веке, на сайте живые контакты или неактивные, есть ли отзывы, есть ли информация о руководителях в сети - профессиональная деятельность и материалы в СМИ.
3. Запросите паспорт генерального директора (и даже приказ о назначении на должность). В идеале познакомится, как минимум по телефону/онлайн. Здесь же могу порекомендовать назначить встречу в офисе контрагента, чтобы убедиться в его существовании и уровне.
4. Учредительные документы.
5. Если применимо, то портфолио или подтверждение выполненных работ/услуг, по профилю заказываемой вами услуги/товара. Рекомендации и отзывы здесь не подойдут. Необходимо убедиться, что компания в должной мере экспертная и профессиональная и этот уровень соответствует заявленной стоимости.
6. Подтверждение факта должной отчетности с налоговой: сданная декларация, справка об отсутствии задолженностей и проверок.
7. И самое простое, коды ОКВЭД совпадают с деятельностью компании?
2. Обратите внимание на простейшие/базовые маркеры существования компании (если не собирать аналитику по выручке, прибыли и оплаченным налогам): есть ли сайт, обновлялся он хотя бы в этом веке, на сайте живые контакты или неактивные, есть ли отзывы, есть ли информация о руководителях в сети - профессиональная деятельность и материалы в СМИ.
3. Запросите паспорт генерального директора (и даже приказ о назначении на должность). В идеале познакомится, как минимум по телефону/онлайн. Здесь же могу порекомендовать назначить встречу в офисе контрагента, чтобы убедиться в его существовании и уровне.
4. Учредительные документы.
5. Если применимо, то портфолио или подтверждение выполненных работ/услуг, по профилю заказываемой вами услуги/товара. Рекомендации и отзывы здесь не подойдут. Необходимо убедиться, что компания в должной мере экспертная и профессиональная и этот уровень соответствует заявленной стоимости.
6. Подтверждение факта должной отчетности с налоговой: сданная декларация, справка об отсутствии задолженностей и проверок.
7. И самое простое, коды ОКВЭД совпадают с деятельностью компании?