Через месяц наш поставщик
пропал, телефон недоступен
Разбор кейса подписчика журнала "генеральный директор"
В марте 2020 года мы заключили договор с фирмой, которую, как мы выяснили позже, создали 1 февраля того же года. Устав номинальный — 10 000 руб. Не додумались проверить контрагента на благонадежность сразу, в итоге остались без товара и без денег. Нам выставили счет на 800 тыс. руб., который мы сразу же и оплатили. Товар нам поставили через две недели, но всего на 85 тыс. руб., то есть чуть больше 10 процентов от договорной стоимости. Мы написали претензию контрагенту с требованием вернуть оставшуюся сумму. Получили ответ о том, что обращение принято и деньги вернут в течении 30 календарных дней.
Через месяц наш поставщик пропал, телефон недоступен. Когда проверили фирму, поняли, что связались с однодневкой. Хотелось бы получить рекомендации, как вернуть деньги. Оказалось, что мы — не единственные пострадавшие. Против этого предприятия есть еще два иска на общую сумму 5 млн руб.
(ссылка на полный разбор в разделе Статьи)
Через месяц наш поставщик пропал, телефон недоступен. Когда проверили фирму, поняли, что связались с однодневкой. Хотелось бы получить рекомендации, как вернуть деньги. Оказалось, что мы — не единственные пострадавшие. Против этого предприятия есть еще два иска на общую сумму 5 млн руб.
(ссылка на полный разбор в разделе Статьи)
В связи с тем, что бухгалтер не проявил должной осмотрительности на момент проведения платежа – не провел сверку реквизитов по счету с ранее заключенным договором, то сейчас остается следующий путь:
Надо писать досудебную претензию ИП, на которое ушёл платеж с указанием, что платеж совершён ошибочно и требованием вернуть деньги, в противном случае - суд. По истечении 30 дней (скорее всего от ИП ответа не будет, деньги не вернутся, так как очевидно, что это мошенничество), необходимо подать иск в арбитражный суд в связи с «неосновательным обогащением», ведь этот ИП деньги получил ни за что и по закону должен вернуть.
Далее, получив решение, заказать исполнительный лист и предъявить его либо в банк, где открыт р/с должника (ИП), либо к приставам для принудительного взыскания (лучше приставам, так как ИП отвечает своим имуществом, и в случае отсутствия денег на счетах можно попробовать обратить взыскание на его имущество). Если нет времени взыскивать или не видите перспективы по взысканию, то рекомендуем продать данный долг (после просуживания) организациям, которые профессионально скупают долги или выставить лот на специализированных площадках, тем самым уменьшить дебиторскую задолженность хоть на какую-то сумму.
Вместе с тем, заявлению в полицию надо дать новый ход. Наверняка уже вынесен отказной, необходимо через жалобу прокурору в порядке ст.124 УПК РФ его отменить и вернуть на доппроверку. Цель дополнительной проверки – обязать полицию найти и опросить того ИП, куда поступили д/с. Даже в случае повторного вынесения постановления об отказе в возбуждении уголовного дела, само постановления с изложенными в нем фактами можно будет приобщить к материалам судебного иска в качестве доказательства.
Следует иметь в виду, что обычно мошенники используют такие ИП для обналичивания денежных средств, полученных преступным путем. И через такое ИП могло пройти большое количество денег. В связи с этим ФНС рано или поздно может заинтересоваться вами как контрагентом и вызывать на допрос в рамках камеральной проверки. Вот здесь как раз и пригодится иск в суд и заявление в полицию, чтобы доказать свою непричастность к противоправной деятельности по уклонению от уплаты налогов, чтобы вас не заподозрили в обналичивании через данного ИП.
Далее, получив решение, заказать исполнительный лист и предъявить его либо в банк, где открыт р/с должника (ИП), либо к приставам для принудительного взыскания (лучше приставам, так как ИП отвечает своим имуществом, и в случае отсутствия денег на счетах можно попробовать обратить взыскание на его имущество). Если нет времени взыскивать или не видите перспективы по взысканию, то рекомендуем продать данный долг (после просуживания) организациям, которые профессионально скупают долги или выставить лот на специализированных площадках, тем самым уменьшить дебиторскую задолженность хоть на какую-то сумму.
Вместе с тем, заявлению в полицию надо дать новый ход. Наверняка уже вынесен отказной, необходимо через жалобу прокурору в порядке ст.124 УПК РФ его отменить и вернуть на доппроверку. Цель дополнительной проверки – обязать полицию найти и опросить того ИП, куда поступили д/с. Даже в случае повторного вынесения постановления об отказе в возбуждении уголовного дела, само постановления с изложенными в нем фактами можно будет приобщить к материалам судебного иска в качестве доказательства.
Следует иметь в виду, что обычно мошенники используют такие ИП для обналичивания денежных средств, полученных преступным путем. И через такое ИП могло пройти большое количество денег. В связи с этим ФНС рано или поздно может заинтересоваться вами как контрагентом и вызывать на допрос в рамках камеральной проверки. Вот здесь как раз и пригодится иск в суд и заявление в полицию, чтобы доказать свою непричастность к противоправной деятельности по уклонению от уплаты налогов, чтобы вас не заподозрили в обналичивании через данного ИП.
ФНС рано или поздно может заинтересоваться вами как контрагентом и вызывать на допрос в рамках камеральной проверки