К этому моменту я уже перевела
5 000 000 мошенникам.

Мы заключили договор с ИП на сумму 5 млн руб. Бухгалтер запросила реквизиты нашей компании и сказала, что пришлет счет на оплату по электронной почте на следующий день. Утром, когда я пришла на работу, счет уже был на почте. Я решила сразу же провести платеж и заняться отчетами. Только когда деньги ушли со счета, я решила сверить реквизиты с теми, что указаны в договоре. Оказалось, что в счете реквизиты совсем другого ИП, а адрес электронной почты немного отличается от того, с которого мне писал бухгалтер.

Бухгалтер действительно прислал мне счет на оплату, но было уже поздно, — к этому моменту я уже перевела деньги мошенникам. Отменить платеж было нельзя, хотя прошло всего 30 минут, — из банка звонили директору, и он подтвердил платеж. Он знал, что у нас будет операция на большую сумму в этот день, поэтому не стал вникать в детали.

Я сразу же побежала в полицию, чтобы написать заявление о мошенничестве, но его у меня приняли неохотно. Более того, задавали вопросы, подозревая меня в мошенничестве. Еще я писала заявление в банк, который обслуживает мошенника, но мне ответили, что не имеют право блокировать операции или счет без соответствующих постановлений госорганов.

Решение спора. Полиция нам ничем не помогла, состава преступления нет. Посоветовали обратиться в суд, но мы не стали, ведь я добровольно перевела деньги мошенникам. Разбирательства с ИП тоже ни к чему не привели, только испортили взаимоотношения. Доказать вину их бухгалтера мы не могли. Я до сих пор не знаю, замешан ли тот бухгалтер в схеме или кто-то третий, и можно ли было вернуть деньги.

РЕКОМЕНДАЦИИ:

1. В срочном порядке до марта 2023 г. подать соответствующий иск (пока не истекли сроки) в арбитражный суд с пенями/штрафами и всеми неустойками на день подачи.
2. Обратиться к профессионалам по безопасности (как частные лица, так и организации предоставляют услуги по договору). Заказать у них/поставить задачу:
- связаться с остальными истцами для получения оперативно-значимой информации о должниках-мошенниках;
- проверить на федресурсе наличие процедуры банкротства в отношении организации-должника (если процедура начата, то необходимо связаться с конкурсным управляющим для последующего включения в реестр кредиторов);
- проверить на сайте ФССП имеются ли исполпроизводства в отношении организации, получить от приставов информацию о должнике;
- получить инсайдерскую подробную информацию о движении по счетам организации за 2020 год с момента перечисления им д/с (в выписке можно увидеть кому дальше перечислялись деньги, в основном это будет «обналичивание»);
- собрать «информационку» на директора и учредителя организации-должника, постараться найти их и провести соответствующие переговоры с целью погашения задолженности любым способом -деньгами, имуществом, передачей прав требований по возврату долга и пр.;
- дать иные задания по необходимости.
3. Полученную информацию подробно указать в заявлении в полицию (так как с пустым заявлением результаты процессуальной проверки и возможность возбуждения уголовного дела стремиться к «0»).